La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe fortalecerse para ir más allá de congelar cuentas bancarias y contribuir realmente a combatir la macrocriminalidad, consideró Transparencia Mexicana (TM).
Al dar a conocer que entregará a esta unidad de la Secretaría de Hacienda un estudio sobre cómo funcionan las unidades de inteligencia financiera en 20 países, urgió a aumentar sus capacidades.
«Las Unidades de Inteligencia Financiera son instrumentos con facultades para conectar los casos de corrupción con las redes de macrocriminalidad», señaló.
Como ejemplo, destacó los casos de Francia, Chile y Nigeria, donde el uso de las unidades de inteligencia financiera condujo a investigaciones que terminaron en la desarticulación de redes criminales y condenas.
Francia, detalló, desactivó una red de patrocinios deportivos que compraba a alcaldes, mientras Chile obtuvo 116 condenas entre 2019 y 2022 y Nigeria recuperó 50 millones de dólares de una red internacional de fraude.
En el caso de México, resaltó que, tras una década de anunciar acciones para la identificación plena de los beneficiarios finales de las empresas, es decir, los verdaderos dueños de los activos, aún no se cuenta con un registro público y abierto de beneficiarios finales.
«Los diagnósticos están hechos, las facultades y competencias descritas, pero por alguna razón, que resulta inexplicable, México no ha avanzado en este tema», señaló.
El director de TM, Eduardo Bohórquez, dijo que, al fortalecer la UIF, también se debe garantizar que no sea utilizada con un sesgo político-electoral, como ha ocurrido en el pasado.
«La UIF necesita fortalecer sus capacidades, de eso no hay duda, pero también hay que dotarla de mejores controles democráticos», advirtió.
El estudio, que también será entregado al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Congreso, contempla los casos de Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Chipre, Francia, Alemania, Indonesia, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Nigeria, Panamá, Singapur, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe fortalecerse para ir más allá de congelar cuentas bancarias y contribuir realmente a combatir la macrocriminalidad, consideró Transparencia Mexicana (TM).
Al dar a conocer que entregará a esta unidad de la Secretaría de Hacienda un estudio sobre cómo funcionan las unidades de inteligencia financiera en 20 países, urgió a aumentar sus capacidades.
«Las Unidades de Inteligencia Financiera son instrumentos con facultades para conectar los casos de corrupción con las redes de macrocriminalidad», señaló.
Como ejemplo, destacó los casos de Francia, Chile y Nigeria, donde el uso de las unidades de inteligencia financiera condujo a investigaciones que terminaron en la desarticulación de redes criminales y condenas.
Francia, detalló, desactivó una red de patrocinios deportivos que compraba a alcaldes, mientras Chile obtuvo 116 condenas entre 2019 y 2022 y Nigeria recuperó 50 millones de dólares de una red internacional de fraude.
En el caso de México, resaltó que, tras una década de anunciar acciones para la identificación plena de los beneficiarios finales de las empresas, es decir, los verdaderos dueños de los activos, aún no se cuenta con un registro público y abierto de beneficiarios finales.
«Los diagnósticos están hechos, las facultades y competencias descritas, pero por alguna razón, que resulta inexplicable, México no ha avanzado en este tema», señaló.
El director de TM, Eduardo Bohórquez, dijo que, al fortalecer la UIF, también se debe garantizar que no sea utilizada con un sesgo político-electoral, como ha ocurrido en el pasado.
«La UIF necesita fortalecer sus capacidades, de eso no hay duda, pero también hay que dotarla de mejores controles democráticos», advirtió.
El estudio, que también será entregado al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Congreso, contempla los casos de Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Chipre, Francia, Alemania, Indonesia, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Nigeria, Panamá, Singapur, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.
Diario MX
