Ciudad de México.– Diana Toro Díaz, de 44 años y esposa de Alejandro Flores Cacho, señalado por Estados Unidos como el principal lavador del Cártel de Sinaloa (CDS), fue detenida la semana pasada en Montreal, Canadá, de acuerdo con reportes de prensa de ese país.
Se detalló que autoridades migratorias interceptaron en la provincia de Quebec a la también presunta operadora financiera de este grupo criminal, pues también está señalada por el Departamento del Tesoro desde 2010.
“Esta persona llegó al Aeropuerto Internacional de Montreal-Trudeau utilizando presuntamente una identidad falsa”, informó la cadena de noticias TVA Nouvelles.
Díaz habría sido detenida en específico por integrantes de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, y se encuentra en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, a la espera de una decisión de la Junta de Inmigración y Refugiados, reportó Journal de Montreal.
Asimismo, se informó que esta no sería la primera vez que Toro Díaz habría visitado la región utilizando papeles falsos.
El diario The Suburban explicó que todavía no se han hecho públicos los detalles sobre los métodos que utilizó la detenida para intentar evitar a la justicia.
“Se cree que intentó entrar en Canadá bajo un nombre falso, lo que suscita la preocupación por el uso de documentos de viaje fraudulentas por parte de las redes criminales transnacionales”, relató el diario.
Aún no se establece oficialmente si la sospechosa enfrentará cargos en Canadá o será objeto de un proceso de extradición.
En octubre de 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra de cabecillas del narcotráfico a una amplia red de lavado de dinero y transporte del Cártel de Sinaloa, justamente encabezada por Alejandro Flores Cacho.
Se enlistó a Cacho como el artífice de liderar a por lo menos 12 empresas y 16 individuos ligados en ese entonces a los líderes del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos actualmente presos en Estados Unidos.
En ese momento y bajo la designación hecha bajo la Ley de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero (conocida como ‘Ley Kingpin’), Estados Unidos congeló todo activo que las empresas y personas pudieran tener bajo su jurisdicción estadounidense, y prohibió transacciones con dichas compañías.
Entre los negocios enlistados, aparecen restaurantes, aerolíneas, un rancho, negocios agrícolas y también un club deportivo.
Flores Cacho, quien inició como piloto del grupo criminal, es buscado desde mayo de 2008 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero ante la Corte federal del Distrito Sur de Texas, en donde se reveló que traficaba narcóticos desde Colombia hacia México.
Además de incluir a su esposa en esta red de lavado, también su hermano Javier Flores Cacho está señalado por las autoridades de ese país.
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Ciudad de México.– Diana Toro Díaz, de 44 años y esposa de Alejandro Flores Cacho, señalado por Estados Unidos como el principal lavador del Cártel de Sinaloa (CDS), fue detenida la semana pasada en Montreal, Canadá, de acuerdo con reportes de prensa de ese país.
Se detalló que autoridades migratorias interceptaron en la provincia de Quebec a la también presunta operadora financiera de este grupo criminal, pues también está señalada por el Departamento del Tesoro desde 2010.
“Esta persona llegó al Aeropuerto Internacional de Montreal-Trudeau utilizando presuntamente una identidad falsa”, informó la cadena de noticias TVA Nouvelles.
Díaz habría sido detenida en específico por integrantes de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, y se encuentra en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, a la espera de una decisión de la Junta de Inmigración y Refugiados, reportó Journal de Montreal.
Asimismo, se informó que esta no sería la primera vez que Toro Díaz habría visitado la región utilizando papeles falsos.
El diario The Suburban explicó que todavía no se han hecho públicos los detalles sobre los métodos que utilizó la detenida para intentar evitar a la justicia.
“Se cree que intentó entrar en Canadá bajo un nombre falso, lo que suscita la preocupación por el uso de documentos de viaje fraudulentas por parte de las redes criminales transnacionales”, relató el diario.
Aún no se establece oficialmente si la sospechosa enfrentará cargos en Canadá o será objeto de un proceso de extradición.
En octubre de 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra de cabecillas del narcotráfico a una amplia red de lavado de dinero y transporte del Cártel de Sinaloa, justamente encabezada por Alejandro Flores Cacho.
Se enlistó a Cacho como el artífice de liderar a por lo menos 12 empresas y 16 individuos ligados en ese entonces a los líderes del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos actualmente presos en Estados Unidos.
En ese momento y bajo la designación hecha bajo la Ley de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero (conocida como ‘Ley Kingpin’), Estados Unidos congeló todo activo que las empresas y personas pudieran tener bajo su jurisdicción estadounidense, y prohibió transacciones con dichas compañías.
Entre los negocios enlistados, aparecen restaurantes, aerolíneas, un rancho, negocios agrícolas y también un club deportivo.
Flores Cacho, quien inició como piloto del grupo criminal, es buscado desde mayo de 2008 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero ante la Corte federal del Distrito Sur de Texas, en donde se reveló que traficaba narcóticos desde Colombia hacia México.
Además de incluir a su esposa en esta red de lavado, también su hermano Javier Flores Cacho está señalado por las autoridades de ese país.
Diario MX
