México ya concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los trabajos para la Evaluación Mutua del GAFI implicaron un despliegue interinstitucional de todo el Estado mexicano que demandó la colaboración y coordinación con el sector financiero y no financiero, así como dependencias participantes e iniciativa privada, detalló Hacienda en un comunicado.
«México implementó una estrategia de interlocución internacional orientada a presentar los avances alcanzados, atender las observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales y fortalecer el respaldo al País: se realizaron productivos encuentros con diferentes delegaciones de países integrantes del GAFI», expuso.
La estrategia contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la SHCP, el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la CNBV, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.
«Esto permitió que México presentara una postura institucional conjunta, respaldada por las autoridades competentes en materia de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento de otras actividades ilícitas», indicó la dependencia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, coordinó los trabajos, mediante la articulación de esfuerzos institucionales y la integración de información y evidencia técnica para acreditar los avances del país ante el organismo internacional.
Los trabajos de la Plenaria del GAFI concluyeron el 30 de octubre de 2026, pero el Informe de Evaluación Mutua de México, con las calificaciones de cumplimiento técnico y la efectividad del régimen de prevención y combate al lavado de dinero, se publicará formalmente el 17 de diciembre de 2026.
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México ya concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los trabajos para la Evaluación Mutua del GAFI implicaron un despliegue interinstitucional de todo el Estado mexicano que demandó la colaboración y coordinación con el sector financiero y no financiero, así como dependencias participantes e iniciativa privada, detalló Hacienda en un comunicado.
«México implementó una estrategia de interlocución internacional orientada a presentar los avances alcanzados, atender las observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales y fortalecer el respaldo al País: se realizaron productivos encuentros con diferentes delegaciones de países integrantes del GAFI», expuso.
La estrategia contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la SHCP, el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la CNBV, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.
«Esto permitió que México presentara una postura institucional conjunta, respaldada por las autoridades competentes en materia de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento de otras actividades ilícitas», indicó la dependencia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, coordinó los trabajos, mediante la articulación de esfuerzos institucionales y la integración de información y evidencia técnica para acreditar los avances del país ante el organismo internacional.
Los trabajos de la Plenaria del GAFI concluyeron el 30 de octubre de 2026, pero el Informe de Evaluación Mutua de México, con las calificaciones de cumplimiento técnico y la efectividad del régimen de prevención y combate al lavado de dinero, se publicará formalmente el 17 de diciembre de 2026.
Diario MX
